World without fraud(TV)[2017]
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《World without fraud》Ep5:1.2亿惊天诈骗案

白丽声称 Kuang Zhong 给她打过很多次电话,声称有人盗用她的个人信息办理了信用卡并盗刷了200万,还从所谓的最高检看到了她的资产冻结令和通缉令。她非常害怕,只能听从假 Kuang Zhong 的指令将四海集团的1.2亿元转到了一个安全账户上, Kuang Zhong 让 Ma Sai 核实,发现从这个账户上已经转走了几千万元。案情重大,为了避免受害人醒悟过来后与诈骗犯失去联系, Kuang Zhong 没有告诉白丽自己被骗的真相。

Kuang Zhong 和 Zhu XiNing 找到 Guan QianXian 汇报案情。 Guan QianXian 也对诈骗犯竟然冒充十支队的名义诈骗赶到非常愤怒,他问 Kuang Zhong 有没有把握破案, Kuang Zhong 只说试试看,并且他并没有告诉白丽自己已经被骗的事情,而他则化身钟队长帮助她。 Kuang Zhong 分析白丽公司账户还有3.8个亿,诈骗犯一定会再联系白丽,想方设法骗走剩下的钱,因此他们可以通过白丽抓到诈骗犯。

Kuang Zhong 回到十支队询问队友案情, Tu Men 分析这么巨额的资金恐怕犯罪分子要调动全国的车手才能短期内把现金取出来。而犯罪分子每次都利用网络电话联系白丽,要确定位置也非常困难。现在做的只能先屏蔽并监控白丽的电话。 Kuang Zhong 让 Zhu XiNing 找到 Tian He ,希望发展他为线人,被 Zhu XiNing 拒绝,但 Zhu XiNing 还是担心 Tian He 会卷入这次的案件,到一个网吧找到了他,但 Tian He 却趁机逃走了。

假 Kuang Zhong 再次联系白丽,让白丽把剩余的钱转到他们的安全账户,不然就要以威胁国土安全的名义对白丽采取措施。而 Kuang Zhong 和 Ke YouJia 一边监控着双方的电话,一边想办法确定这个假 Kuang Zhong 的位置, Ke YouJia 提议拿到每次诈骗犯给白丽的验证码,就可以通过验证码搜到嫌疑人的位置,但在追踪位置的这段时间里,受害人很可能会将剩余的3.8亿元转给诈骗犯。 Kuang Zhong 请示 Guan QianXian ,但 Guan QianXian 认为风险太大拒绝了 Kuang Zhong 的提议。

没有上级领导的同意, Kuang Zhong 依然选择用接受验证码的方式锁定嫌疑人位置,于是,他们故意在傍晚解除了白丽的手机屏蔽,假 Kuang Zhong 果然打电话过来让白丽继续将集团账户剩余的钱全部转到安全账户,并还扬言任务完成后给授予白丽英雄称号,在诈骗犯的威逼利诱下,白丽得到了假 Kuang Zhong 的验证码,正在她登陆网银即将打款时,一直在监视的 Zhu XiNing 冲出来拔掉了U盾。

白丽没有输入验证码, Ke YouJia 就无法确定嫌疑人的位置, Kuang Zhong 也无可奈何。就在这时, Ma Sai 提出建议,利用犯罪分子的狡猾心理,反向操作,让嫌疑人主动露出狐狸尾巴。


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